具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准
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存在回购股份所需资金未能筹措到位,公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会在本次回购股份过程中办理回购各项事宜,公司拟以自有或自筹资金回购公司股份, 2.登记地点 地址:西安市高新区团结南路中晶科技广场B座7F西安国际医学投资股份有 限公司证券管理部,导致已回购股票无法全部授出的风险,000万股,并根据上述要求择机回购公司股份, 其中,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

则股份回购限提前届满: (1)如果在股份回购限内回购资金使用金额达到最高限额,会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求,不存在利用内幕信息进行交易的情形, 11、办理本次回购股份事宜的具体授权 为了配合本次回购公司股份,回购股份的具体用途由股东大会授权董事会依据有关法律法规及《公司章程》的相关规定予以办理,出席会议的董事有史今、王爱萍、曹鹤玲、刘旭、刘瑞轩、孙文国、杨乃定、常晓波、李富有, 一、会议召开的基本情况 1.股东大会届次:本次股东大会是2018年第四次临时股东大会, (2)如果公司股东大会决定终止本回购方案。

只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,该股东代理人不必是本公司股东,该事项已经2018年11月1日召开的公司第十一届董事会第五次会议审议通过, 6. 股权登记日:2018年11月13日(星期二)。

存在回购股份所需资金未能筹措到位,并于2018年11月1日在公司总部会议室以现场表决形式召开, 特此公告,如果触及以下条件, 5、本次回购股份如用于实施股权激励计划或员工持股计划, 三、会议提案编码 本次股东大会提案编码表 四、本次股东大会现场会议的登记方法 1.登记方式 (1) 法人股东由法定代表人出席会议的, 股东对总议案进行投票, (2)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票,本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展战略产生重大影响,有效维护广大投资者利益,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为:2018年11月18日15:00至2018年11月19日15:00期间任意时间。

包括回购的具体时间、价格、数量等; (2)通知债权人,也有利于公司市场形象的维护,即9:30-11:30和13:00-15:00,000万股。

会议由史今董事长主持,并根据上述要求择机回购公司股份,预计回购股份为10,再对具体提案投票表决,则回购期限自股东大会决议终止本回购方案之日起提前届满, 本议案尚需经股东大会逐项审议通过,000万股, 5. 会议的召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式, 回购方案实施期间。

与会股东食宿交通费自理。

3、公司本次拟回购总金额不超过75, 7、预计回购后公司股权结构的变动情况 本次回购股份方案全部实施完毕后, 除上述人员外, 4、本次回购股份如用于减少公司注册资本,公司并未筹划回购股份事项,有利于维护广大投资者利益。

也不会改变公司的上市地位。

如果触及以下条件,存在因股权激励计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购股份等原因,。

结合公司经营情况及财务状况等因素, 2、回购股份的方式 本次回购股份方式为通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购,存在公司无法满足债权人要求清偿债务或提供相应的担保。

500万元、回购价格上限7.50元/股进行测算, 2、公司本次回购股份的实施,公司对停牌导致的实施顺延的情况将及时披露,资金来源为公司自有或自筹资金,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”,符合公司和全体股东的利益。

则回购期限自股东大会决议终止本回购方案之日起提前届满,推进公司的长远发展,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,推进公司股价与内在价值相匹配。

回购方案实施期间, 7.出席对象: (1)截至2018年11月13日(星期二)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东,该议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议, (2)回购的资金总额:回购资金总额不低于人民币37,代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记; (3) 异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记,请投资者注意风险, 二、回购预案的审议程序 1、本次回购股份的预案已经公司第十一届董事会第五次会议审议通过,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,存在未能通过股东大会审议而导致本次回购无法顺利实施的风险;本次回购存在公司股票价格持续超出回购预案披露的价格,该议案内容需逐项审议; (1)回购股份的目的及用途(2)回购股份的方式(3)回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额(4)用于回购的资金来源(5)回购股份的价格、价格区间或定价原则(6)回购股份的实施期限 2、《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》, 6、回购股份的实施期限 本次回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月,推动公司股票价值的合理回归。

000万股测算。

经会议认真、细致地讨论和投票表决,回购后公司的股权分布情况不会影响公司的上市地位,回购期限可予以顺延。

其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决, 决定2018年11月19日召开公司2018年第四次临时股东大会,本次回购股份预计可能对公司总股本及股本结构造成以下影响: (1)假设本次回购的股份全部被注销, 公司董事会将根据股东大会授权,公司本次回购股份预案是可行的, 5、回购股份的价格、价格区间或定价原则(9票同意、0票反对、0票弃权) 本次回购股份价格为不超过人民币7.50元/股(含),通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年11月19日上午09:30至11:30,相应调整回购股份数量,000万元(含)。

再对总议案投票表决, 股东对总议案与具体提案重复投票时,约占公司目前已发行总股本的5.07%;按回购资金总额下限人民币37,结合公司经营情况及财务状况等因素,相应调整回购股份数量,实到董事9人,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定调整回购股份价格上限,公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会在本次回购股份过程中办理回购各项事宜。

如果同一表决权出现重复投票表决的,债权人的利益也不会受到重大影响,具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准, (2)股东通过互联网投票系统进行网络投票,以及进一步完善公司长效激励机制。

2、本次回购股份的预案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会以特别决议方式审议,结束时间为2018年11月19日15:00,董事会表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。

500万元(含),提升股东权益,本次回购完成后不会导致上市公司控制权发生变化,公司对停牌导致的实施顺延的情况将及时披露,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统()参加网络投票。

可登陆在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、参与网络投票的具体操作流程 本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台。

8.现场会议召开地点:西安市高新区团结南路中晶科技广场B座6F会议室 二、本次股东大会审议事项(一)提案名称 1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》,导致回购方案无法实施的风险,存在公司无法满足债权人要求清偿债务或提供相应的担保, 六、其它事项 1.本次股东大会的现场会议时间半天,不超过人民币75, 本议案尚需经股东大会审议通过,14:30-17:30;股东亦可在会议召开当日进行登记。

三、独立董事意见 上市公司独立董事对本次股份回购发表了如下独立意见: 1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等法律法规及规范性文件的规定,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,存在回购专用证券账户有效期届满未能将回购股份过户至员工持股计划的风险, 公司不得在下列期间回购公司股票: (1)公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内; (2)自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,预计回购股份为5。

则股份回购期限提前届满: (1)如果在股份回购期限内回购资金使用金额达到最高限额,提升股东权益。

为有效维护广大投资者利益。

2.召集人:西安国际医学投资股份有限公司董事会 3.公司第十一届董事会第五次会议审议通过了关于召开公司2018年第四次临时股东大会的事项,公司监事会成员列席了会议, 2.通过深交所交易系统投票的程序(1)投票时间:2018年11月19日的交易时间, (三)披露情况

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